Il Primo Ministro monegasco ha presieduto, giovedì scorso 27 luglio, ad una nuova riunione del primo collegio del Comitato di coordinamento e monitoraggio per la strategia nazionale di lotta contro il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione.
La riunione è stata l'occasione per effettuare una panoramica completa della situazione nel Principato di Monaco.
Sono stati evidenziati in particolare i progressi compiuti nel portare avanti ciascun obiettivo, come raccomandato dal Comitato MONEYVAL,con particolare attenzione circa il progetto di valutazione dei rischi legati agli asset digitali e quello sull'assistenza penale internazionale.
Sono stati recepiti il piano d'azione specifico della Direzione dei Servizi Fiscali mongeasco, quello d'azione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e avvocati-difensori, la valutazione dei rischi legati al finanziamento del terrorismo ed il Memorandum of understanding adottato dal Gruppo di contatto Procura Generale/Direzione della Sicurezza Pubblica/SICCFIN.
Il Principato di Monaco ribadisce così ancora una volta fermamente la lotta intrapresa dalle istituzioni contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa e la corruzione